犯罪集團(tuán)藏身阿聯(lián)酋迪拜市，鎖定“寶媽”群體，編造“刷單返紅包”騙局，在不到一年的時間里詐騙2700余萬元。江蘇省南京市江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院近日對黃某等16人跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案一審公開宣判，黃某等16名被告人分別以詐騙罪被判處有期徒刑4年至12年不等的刑期，并處罰金。
法院經(jīng)審理查明，2021年9月至2022年6月間，黃某等16名被告人先后在他人的糾集下，集中在迪拜，加入針對我國居民的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，共詐騙被害人189名，詐騙資金達(dá)2700余萬元。
該犯罪集團(tuán)通過投放互聯(lián)網(wǎng)兼職廣告獲取被害人個人信息，并將被害人拉入指定社交群，以完成刷單任務(wù)發(fā)放紅包為誘餌，引導(dǎo)被害人注冊第三方App。之后，由“炒群”“導(dǎo)師”分工合作，“炒群”負(fù)責(zé)發(fā)放小額任務(wù)紅包進(jìn)行詐騙鋪墊，“導(dǎo)師”負(fù)責(zé)引誘被害人大額充值騙取錢財(cái)。犯罪集團(tuán)成員集中居住、統(tǒng)一管理，按詐騙所得計(jì)算個人提成。
在2023年5月舉行的公開開庭庭審中，檢察機(jī)關(guān)表示，該案的被害人遍布全國，多為沒有穩(wěn)定收入的全職主婦或處于哺乳期的“寶媽”，犯罪分子利用該人群想要兼職貼補(bǔ)家用的想法，讓這些人深陷被騙泥潭，有部分被害人多年積蓄被騙光，部分被害人還因此負(fù)債累累。
法院審理后認(rèn)為，黃某等16名被告人以非法占有為目的，在境外利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。各被告人所在詐騙團(tuán)伙系為共同犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，系犯罪集團(tuán)。鑒于各被告人分別具有跨境多次詐騙、立功、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等不同量刑情節(jié)，根據(jù)其在犯罪集團(tuán)中的地位、作用，并結(jié)合其認(rèn)罪悔罪態(tài)度、主動退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失等因素，遂作出上述判決。
法官說法
江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院審判委員會專職委員陳平介紹，本案系典型的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，首要分子利用公司化運(yùn)作模式實(shí)施詐騙，內(nèi)部層級嚴(yán)密，分工明確。“涉案公司開發(fā)多個專用軟件用于詐騙，集團(tuán)部分成員曾前往東南亞參與相關(guān)犯罪，具備一定的詐騙經(jīng)驗(yàn)。被騙群眾人數(shù)眾多、分布廣泛，給被騙家庭帶來了巨大的財(cái)產(chǎn)損失。”
據(jù)了解，在案件受理之初，該院將追贓挽損作為一項(xiàng)重要工作內(nèi)容同步推進(jìn)，盡最大努力挽回被騙群眾經(jīng)濟(jì)損失。依法全面核查案件財(cái)產(chǎn)線索，法庭調(diào)查的重點(diǎn)既包括犯罪數(shù)額、損失、違法所得等定罪事實(shí)，也包括惡意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、案發(fā)后退贓等其他事實(shí)，嚴(yán)格梳理涉案贓款流向，全力追繳涉詐資金，協(xié)同相關(guān)部門及時查扣相關(guān)財(cái)產(chǎn)、凍結(jié)贓款賬戶；同時，貫徹落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，準(zhǔn)確適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，全流程督促被告人在捕、訴、審各環(huán)節(jié)退贓退賠，并根據(jù)其在共同犯罪中的地位、作用以及退贓退賠態(tài)度，依法確定不同幅度的從寬量刑幅度。
目前已追繳各被告人退出違法所得200余萬元，另扣押涉案車輛、奢侈品、手表、首飾、箱包等財(cái)物若干，案件審結(jié)后，將及時按比例發(fā)還給被騙群眾。（記者羅莎莎 見習(xí)記者許瑤蕾）
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